غادة عون: ادعيت بإساءة الامانة وتبييض الاموال والافلاس التقصيري

غرّدت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها عبر "تويتر" اليوم الأحد كاتبةً، "لكل من اعتقد بان النيابة العامة في جبل لبنان ستعيد له امواله، اوضح مايلي: الاموال لا يمكن ان تستعاد الا بطريقتين: اما بإعلان افلاس المصرف او بصدور قانون ينظم طريقة إعادة هذه الاموال".

الرئيس عون أبلغ وفد الخزانة الاميركي الذي زاره اليوم استمرار لبنان في مكافحة الفساد وتبييض الاموال وتمويل الارهاب: مكافحة الفساد ستستمر بلا هوادة في ما تبقى من الولاية الرئاسية ومن ابرز مظاهرها التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان

الرئيس عون أبلغ وفد الخزانة الاميركي الذي زاره اليوم استمرار لبنان في مكافحة الفساد وتبييض الاموال وتمويل الارهاب: مكافحة الفساد ستستمر بلا هوادة في ما تبقى من الولاية الرئاسية ومن ابرز مظاهرها التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان

أجهزة "تعدين" في البقاع... ومكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الاموال بالمرصاد!

أفادت مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" أنه "بناء لإشارة النائب العام المالي القاضي علي مصباح ابراهيم، وبعد توفر معلومات عن وجود أجهزة "تعدين" (mining) في عدد من بلدات البقاع الغربي، قامت اليوم دورية من مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، ( الشرطة القضائية) وبرفقة فريق من هيئة " أوجيرو" وآخر من مؤسسة كهرباء لبنان، بمداهمة أماكن تواجد هذه المعدات في بلدات: عانا وكفريا وجب جنين وخربة قنافار وعين زبدة، وتم ضبط المعدات ونزع التعديات عن شبكة الكهرباء، وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، ومازالت التحقيقات جارية بهذا الشأن، على ان تستكمل هذه الحملة في المنطقة لتشمل بلدات أخرى في المنطقة".

بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة كنعان وعلى جدول الاعمال ٤ بنود تتعلق بمكافحة تبييض الاموال واسترداد الاموال المحولة للخارج والسرية المصرفية وتسوية اوضاع رتباء وافراد الضابطة الجمركية

بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة كنعان وعلى جدول الاعمال ٤ بنود تتعلق بمكافحة تبييض الاموال واسترداد الاموال المحولة للخارج والسرية المصرفية وتسوية اوضاع رتباء وافراد الضابطة الجمركية

"المحاسبة الآن" تتراجع عن اتهام سلامة و"كروسبريدج" بتبييض الاموال

جاء في "المركزية":

وجهت المحامية زينة واكيم والناشط وليد سنو، عضوا مجلس ادارة مؤسسة "المحاسبة الان" التي تكافح سياسات الافلات من العقاب في ملفات الفساد في لبنان كتابا الى مؤسسة "كروس بريدج" Crossbridge وهي مؤسسة لادارة الثروة مقرها في لندن، اوضحا فيه ان نتيجة التواصل بين المؤسستين في شأن بيانات نشرتها "المحاسبة الآن" فإنهما يجزمان ان لا نية لديهما اطلاقا لاتهام Crossbridge او حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وافراد من عائلته او اي شركة ذات صلة بالتورط في مخطط لتبييض الاموال، وقطعا للشك اكدا انهما لم ولن يفترضا ان Crossbridge  قد تورطت بأي شكل من الأشكال في أي أنشطة غير مناسبة  أو غير قانونية، موضحين ان مضمون البيانات الصادرة عنهما مستقاة من مصادر معلومات عامة وصلتهما انذاك، اسيء فهمها ويجب سحبها فورا ولا مجال لتكرارها مرة اخرى.

توقيف شخصين في جرم تبييض الاموال

أصدرت قاضي التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار مذكرتي توقيف وجاهيتين في حق جمال.

توقيف سوري بجرم تبييض الاموال في سن الفيل

داهمت قوة من المديرية العامة للجمارك شعبة المكافحة البرية بيروت في عملية خاطفة مستودعا في منطقة سن الفيل يستثمره المدعو إ.

الرئيس عون: للحزم في تطبيق القوانين المكافحة لتبييض الاموال وتمويل الارهاب

ابلغ رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ رئيس ​لجنة الشؤون الخارجية​ في ​الكونغرس الاميركي​ السيد اليوت انجل ان ​لبنان​ "بلد محب للسلام ويعمل من اجل تحقيقه لانه يضمن بذلك الامان لشعبه ولشعوب منطقة ​الشرق الاوسط​"، داعياً ​الولايات المتحدة​ الاميركية الى المساعدة في اعادة ​النازحين السوريين​ الى بلادهم، لان لبنان "لم يعد في مقدوره تحمّل تداعيات ​النزوح​ لا سيما في ظل ​الوضع الاقتصادي​ الصعب الذي يمرّ به حالياً".